+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

В сфере экономической деятельности « Уголовный юрист

Аннотация научной статьи по государству и праву, юридическим наукам, автор научной работы — Салыбекова Т.С.

Рассматривается привлечение юридического лица к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. По мнению автора, преступность со стороны юридических лиц представляет собой проблему, как в национальном, так и в международном масштабе.

Похожие темы научных работ по государству и праву, юридическим наукам , автор научной работы — Салыбекова Т.С.,

Текст научной работы на тему «Привлечение юридического лица к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности»

к. ю. н., кафедра уголовного права и процесса Юридического факультета КНУ им. Ж. Баласагына Кыргызская Республика, г. Бишкек

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассматривается привлечение юридического лица к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности. По мнению автора, преступность со стороны юридических лиц представляет собой проблему, как в национальном, так и в международном масштабе.

Ключевые слова: привлечение юридического лица к уголовной ответственности, уголовное законодательство, экономическая преступность.

Анализ законодательного развития и теоретического оформления такого института уголовного права, как привлечение юридических лиц к уголовной ответственности, представляет огромный научный интерес. Поэтому весьма принципиальным является вопрос о том, за какие конкретно общественно опасные деяния может нести уголовную ответственность юридическое лицо. Прежде всего, это связано с тем бесспорным положением, что есть такие виды деяний, которые по своей природе не могут быть совершены юридическими лицами. К примеру, юридическое лицо не может быть субъектом таких преступлений, как изнасилование, грабеж, разбой, массовые беспорядки, хулиганство и другие преступления, совершение которых возможно лишь физическими лицами.

Итак, рассмотрим преступления, которое может быть инкриминирована юридическому лицу в сфере экономической деятельности.

В первую очередь, на наш взгляд, следует проанализировать преступления в сфере экономической деятельности, которая напрямую связана деятельностью юридического лица. Под преступлениями в сфере экономической деятельности в уголовном праве принято понимать предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг [1].

Е. Е. Дементьева дополняет данное определение следующим образом: «Экономическая преступность — это противоправная деятельность, посягающая на интересы экономики государства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемую с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности, как физическим, так и юридическими лицом» [2].

Экономическая преступность осуществляется, прежде всего, организациями, созданными в целях экономической деятельности, например, акционерными компаниями, экономическими организациями и торговыми фирмами. Кроме того, с его точки зрения, имеются и другие организации, которые иногда занимаются определенной экономической деятельностью, например, благотворительные учреждения, которые также могут совершать экономические преступления [3].

Экономическая преступность представляет собой сложную систему. С каждым годом она совершенствует свои методы совершения преступлений, что усложняет их обнаружение и раскрытие. В этой связи необходимо согласиться с Е. Е. Дементьевой, которая пишет о том, что если раньше все деловые операции по покупке, продаже и поставке товара производились людьми, которые лично знали друг друга, то в настоящее время одни корпорации производят товар, а на рынке этот товар продается уже другими корпорациями.

Закупка и продажа производятся на огромных расстояниях лицами, которые друг другу, как правило, неизвестны. Частая сменяемость производителей и их клиентов почти не ограничена, продажа в крупных универсамах практически анонимна. В дополнение к этому все деловые операции по расчетам и оформлению документации производит компьютер, что также порождает целый ряд трудностей при выявлении нарушений [4].

В условиях современного Кыргызстана экономическая преступность связана, прежде всего, с последствиями происходящих преобразований. Экономическая преступность характеризуется прежде всего тем, что в качестве прямого мотива она имеет экономическую выгоду. В связи с этим возникает сложность при проведении разграничения между действиями, совершенными в пользу юридического лица, и действиями, совершенными в пользу одного или нескольких представителей. Законодатели США вышли из создавшегося положения следующим образом. В уголовных законах многих штатов закреплено правило наступления ответственности конкретного физического лица за действия, совершенные в интересах корпорации, как если бы он действовал в собственных целях. Смысл этой нормы, состоит в том, чтобы помешать служащим корпорации уйти от ответственности посредством ссылок на отсутствие какой-либо личной заинтересованности, кроме «блага корпорации». Кроме того, в последнее время корпорации заключают «сделки о признании вины» с обязательством возместить причиненный ущерб от незаконной деятельности в обмен на непривлечение к уголовной ответственности конкретных физических лиц. Зарубежные юристы таким образом приходят к заключению, что для современного юридического лица нет необходимости ни в особой воле, ни в особых интересах отдельных участников юридического лица. Достаточно лишь обособленного имущества [5].

Особую опасность для общества представляют преступления в области производства и сбыта медикаментов, косметических средств и пищевых продуктов. Известно много случаев, когда предприятия сбывают продукты, опасные для жизни и здоровья людей. В связи с этим в Канаде, например, существует закон о пищевых и лекарственных средствах, который запрещает такие действия, как: 1) утверждение, что какой-либо продукт может предотвратить, лечить и вылечить такие физиологические состояния, как алкоголизм, рак, депрессия, менструальные расстройства, болезни сердца, почек или печени, пневмония, полиомиелит, импотенция, и многие другие; 2) продажа любого пищевого продукта, лекарственного средства или косметики, которые испорчены, загрязнены или наносят вред; 3) маркировка или продажа подобных продуктов обманным образом.

Практика Нидерландов знает случаи уголовной ответственности юридических лиц за продажу по завышенным ценам в результате указания руководства мебельного отдела универсама; за продажу продуктов питания, не соответствующих требованиям, предъявляемым к их качеству; за банковские мошенничества и другие преступления [6]. При этом, в соответствии со ст. 51 УК Нидерландов, в том случае, когда преступление совершено юридическим лицом, уголовное преследование может быть начато против юридического лица и (или) лиц, которые, находясь на службе у юридического лица, реально контролировали или разрешили совершение уголовного правонарушения [7].

В Японии юридические лица признаются субъектами уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства. Так, например, имеют место случаи, когда в обычной ситуации компании, стремясь увеличить свои капиталы, в отчетный период занижают сумму прибыли и завышают расходы, уменьшая таким образом налоговые платежи предприятий. Когда отделение налогового ведомства указывает на ничтожность данных налоговой декларации, они заявляют в свое оправдание, что неточность возникла не умышленно, а из-за ошибочного толкования налогового законодательства или же из-за ошибки в подсчетах, после чего погашают налоговую задолженность. К уголовной ответственности за такое нарушение юридических лиц привлекают только в тех случаях, когда укрываемая от налогов сумма очень высока или когда нельзя скрыть, что уклонение было умышленным [8].

Французский криминалист Мирей Дельмас Марти подразделяет преступления в сфере экономики на три группы:

— преступления, совершаемые при учреждении торговых, банковских, зрелищных и тому подобных предприятий (нарушение правил регистраций);

— преступления, совершаемые в ходе «деловой жизни» (ложные декларации);

— преступления, совершаемые при ликвидации предприятий (злостные банкротства и различные махинации с имуществом закрываемого банка) [9].

Если исходить из данной классификации преступлений в сфере экономики, то юридические лица, по нашему мнению, могут быть субъектами второй группы общественно опасных деяний.

Отсюда, по уголовному законодательству Кыргызской Республики, организации могут быть субъектами следующих преступлений в сфере экономической деятельности: незаконное предпринимательство; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем; незаконное получение и нецелевое использование кредита; злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности; монополистические действия и ограничение конкуренции; заведомо ложная реклама, незаконное использование товарного знака; нарушение порядка выпуска (эмиссии) ценных бумаг; уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов; нарушение законодательства Кыргызской Республики о бухгалтерском учете и финансовой отчетности; уклонение от уплаты налогов с организаций.

Все указанные преступления осуществляются в рамках экономической деятельности, имеют корыстный характер и могут совершаться в интересах юридического лица. С субъективной стороны данные преступления являются умышленными, то есть представители юридического лица осознают, что их действия носят незаконный характер и желают их совершения в пользу организации.

В настоящее время организованная преступность стремится проникнуть практически во все сферы общественной (в первую очередь экономической) жизни страны с целью «отмыть» и инвестировать доходы от преступности, получить респектабельность для своих членов; приобрети контроль над территорией, на которой преступные группы ведут свои операции для извлечения максимальных экономических и политических выгод. Наблюдается процесс, когда уголовные авторитеты организованных преступных групп не только учреждают предприятия, но и происходит своеобразное «отмывание» самих криминальных группировок посредством их легализации под видом коммерческих структур. Происходит это следующим образом. Первоначально организованная преступная группа для прикрытия своих незаконных действий открывает какую-либо фиктивную фирму. Затем, по мере обогащения ее руководителя, данная фирма становится процветающим предприятием, что создает определенные трудности при доказывании наличия умысла на занятие противозаконной деятельностью. Организованная преступность, во-первых, открывает организации с целью занятия преступной деятельностью (например, создание легальной фирмы для осуществления прикрытия контрабанды природных ресурсов), во-вторых, использует права уже созданного юридического лица в чьих-либо преступных интересах (использование в этих же целях существующих предприятий) [10]. Поэтому вопросу об уголовной ответственности юридических лиц, на наш взгляд, неразрывно связан с проблемой противодействия организованной преступности. В данных случаях, как утверждает А. С. Никифоров, речь идет о преступных организациях «коммерческого» или мафиозного типа (преступное деловое предприятие) [11].

Итак, юридическое лицо, находящиеся под контролем организованной преступности, используются в первую очередь для отмывания незаконно нажитых средств. Данный процесс весьма сложен и поэтому постоянно видоизменяется (совершенствуется). Его главная цель — это внедрение (размещение) «грязных» наличных денег в финансовую систему какой-либо страны с тем, чтобы затем в результате многочисленных финансовых операций

Это интересно:  Уголовная ответственность за несообщение о преступлении

(перемещений) был утрачен (скрыт) первоначальный источник возникновения наличных средств, и они смешались с законным капиталом.

Под легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, согласно Уголовного кодекса КР, понимается «. совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности».

Внедрение «грязных» денег в финансовую систему той или иной страны обычно осуществляется путем прямого помещения крупных наличных средств на банковские счета фиктивных и подконтрольных фирм, приобретение ценных бумаг, дорожных чеков, акций, облигаций и т.д., покупкой за наличные с последующей перепродажей недвижимости через предприятия, оперирующие большим количеством наличности (казино, бары, рестораны) [12].

После этого деньги переводятся в авторитетный иностранный банк на имя подставной фирмы. По указанию клиента банк гарантирует ему выдачу иностранным банком ссуд, которые уже легально перечисляются своим фирмам на импорт, экспорт, реставрацию, строительство, покупку недвижимости, открытие банков и др.

Вместе с тем следует заметить, что преступность со стороны юридических лиц представляет собой проблему как в национальном, так и в международном масштабе. Поэтому субъектами преступлений в международном уголовном праве наряду с физическими лицами могут быть международные организации, транснациональные корпорации, коммерческие банки, отдельные государственные органы и даже хозяйственные предприятия организации.

1. Салыбекова Т. С. Перспектива введения в Кыргызской Республике института уголовной ответственности юридических лиц.// Наука, техника и образование. Журнал научных публикаций. М., 2016. — №12 (30). — С.97-98.

2. Дементьева Е. Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой экономикой (На материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Выпуск 5. — М., 1992. — 51 с.

4. Дементьева Е. Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой экономикой (На материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Выпуск 5. — М., 1992. — 76 с.

6. Келина С. Г. Ответственность юридических лиц в проекте нового УК Российской Федерации // Уголовное право: новые идеи / Российская АН, Институт государства и права / Отв. ред. С. Г. Келина, А. В. Наумов. — М.: ИГПАН, 1994. — 100 с.

7. Петер Й. П. Система уголовного правосудия в Нидерландах в свете новой уголовной политики // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. — 1997. — № 1. — С. 60-66.

8. Корчагин А. Г. Экономическая преступность. — Владивосток: ДГВУ, 1998. —

9. Решетников Ф.М. Буржуазное уголовное право — орудие защиты частной собственности. — М.: Юрид. лит, 1982. — 216 с.

11. Никифоров А. С. Что нам делать с организованной преступностью? // Организованная преступность — 3. Проблемы, дискуссии, предложения. — М., 1996. — 175 с.

Адвокатская контора Барристер» Межрегиональной коллегии адвокатов г.Москвы

Почему ближайшие годы будут тяжелыми для бизнеса?

Усилия государства будут направлены на обеспечение контроля государства над каждым рублем, на борьбу с зарплатами в конвертах, с фирмами-однодневками – основными поставщиками серой наличности.

Введение автоматической системы контроля уплаты НДС (АСК НДС), расширение обязанностей банков по блокировке расчетных счетов своих клиентов, автоматизация отбора компаний для выездных налоговых проверок по 43 признакам налоговых рисков – это только первые уже сделанные шаги, которые вживую почувствовал бизнес.

Кардинально расширено действие статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса. Под действие статей о легализации теперь подпадают и денежные средства, сбережённые преступным путём. На практике это значит, что при привлечении за уклонение от уплаты налогов, дополнительно по совокупности следует привлечение и за легализацию денежных средств, которой считается факт почти любой траты денег с расчетного счета незаконно сбереженных денег (налогов).

Государству нужны деньги, и государство планирует «кровью» взять их у бизнеса.

Глава Следственного комитета России в интервью Российской газете: «В 2015г. количество возбужденных дел об уклонении от уплаты налогов возросло на 68%. Результативность выявления налоговых преступлений в ближайшие годы будет повышаться, а суммы поступлений налоговых платежей в бюджет существенно возрастут».

Но не только власть стала жестче к бизнесу. Внутри «джунглей» самого предпринимательства ужесточаются модели поведения контрагентов, конкурентов, банков против слабых и не защищающихся компаний.

Полезная информация

Защита по уголовным делам в сфере экономической деятельности и уголовный аудит

Экономическая, налоговая и правовая модель предпринимательства в России толкает бизнес идти по грани между правомерным действием и уголовным преступлением, или заступая за эту грань. Это и банальная «обналичка» и неизбежные «откаты», и налоговая оптимизация и многое другое.

К сожалению, в России и сам институт уголовного преследования является инструментом для устранения нежелательных конкурентов, партнеров-совладельцев или рейдерского отъема активов.

Но сами преступления в сфере экономики сложные схемы и процессы, а поэтому адвокат по экономическим преступлениям должен обладать хорошим опытом в области гражданского, налогового, корпоративного, уголовного и уголовно-процессуального права, разбираться в экономических и бухгалтерских вопросах.

В порядке превентивных мер, мы поможем выработать стратегию деятельности вне уголовно-правовых рисков.

Адвокаты «Барристер» встанут на Вашу защиту в случае возбуждения уголовного дела по любому преступлению в сфере экономики на любой стадии дела. В копилке нашего опыта не только хиты обвинения: в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств и имущества от их взыскания, легализации (отмывании), в незаконном предпринимательстве, злоупотреблении полномочиями и коммерческий подкуп, но и редкие дела, как например, незаконный оборот драгоценных металлов и камней.

Мы знаем сферу экономики, понимаем, что значит для человека личная свобода и контроль над бизнесом.

Мы знаем внутреннюю «кухню» следствия, в своей практике наши адвокаты «играли» и за сторону оппонентов и следователями и государственными обвинителями в суде.

Мы будем защищать Вас на каждом шагу от выстраивания линии защиты, подготовки к допросам, участия в следственных действиях, соберем «наши» доказательства Вашей невиновности, и оспорим в суде действия следствия, защитим от арестов Ваше имущество.

Мы готовы защищать Вас в режиме 24/7.

Мы имеем возможность в случае необходимости привлечь общественное внимание к делу.

Необходимо, прежде чем давать показания, проконсультироваться с адвокатом. До этого момента желательно воздержаться от пояснений, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

Показания или ошибочная позиция по экономическому уголовному делу без адвоката, могут не только в дальнейшем снизить шансы благоприятного исхода дела, но уже сегодня привести к заключению под стражу или предъявлению еще более тяжкого обвинения.

Почему именно адвокаты «Барристер»?

  • Прежде всего, сконцентрированная специализация защиты бизнеса, и, как следствие, качество услуг.
  • Мы – адвокаты. Только лицо обладающее статусом адвоката может осуществить уголовно-правовую защиту по уголовным делам, которые «выросли» из проверок органов, конфликтов с контрагентами или «заказами» откровенных врагов.
  • Адвокатскую тайну при осуществлении защиты бизнеса кроме нас, гарантирует закон. Юридические корпорации по закону не способны обеспечить тайны клиента, и в случае требований правоохранительных органов обязаны раскрыть всё ставшее известным от клиента
  • Коллегиальное решение вопросов. Мы практикуем обсуждение командой адвокатов проблемы клиентов, объединяясь в единый «мозг» и единый опыт.
  • Наши адвокаты являются правовыми экспертами в Комитетах Думы Российской Федерации V, VI, VII созывов. Это не только признание нашего профессионализма, но и понимание нами тенденций развития законодательства и поведения власти.
  • Мы работаем с ограниченным количеством клиентов, чтобы уделять своим им время в той мере, в которой это необходимо для качества работы.
  • И наконец, нам просто нравится наша работа, сложные задачи, требующие индивидуального подхода, азарта и нестандартных решений.

Почему следователи ФСБ не желают вносить ясность в вопрос с вещдоками «АНРИ центра»?

Юристы в сфере экономики

Понятие деятельности юристов в экономике. Это одна из самых перспективных и доступных для юриста областей применения профессиональных знаний. Под деятельностью юристов в экономике понимается выполнение правовых работ и услуг, необходимых для предпринимательской деятельности физических и юридических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций.

Типология юристов, работающих в экономике.

Первая группа — это юристы, которые могут выполнять действия, связанные с экономикой. К ним относятся значительная часть адвокатов, нотариусы, судьи общих судов и др.

Вторая — юристы, рассматривающие споры либо осуществляющие контрольно-надзорные функции (арбитражные судьи, следователи, прокуроры, оперативные работники и др.).

Третья группа — это юристы, специализирующиеся на работе в экономике, а именно работники юридических фирм, адвокаты, занимающиеся предпринимательскими делами, и юрисконсульты.

Четвертая — работники различных союзов, обществ. Они традиционно не столь формализованы как статусы судей, следователей, адвокатов и пр.

По критерию более узкой специализации выделяют юристы, работающие в юридических фирмах, преимущественно сориентированные на экономику, и юристы в структуре юридических лиц (корпоративные юристы, юристконсульты или юристы-консультанты).

Особое положение среди юристов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере экономики, занимают сотрудники иностранных юридических фирм.

Нормативные основы деятельности юристов в юридических фирмах. На такого рода фирмы распространяется общий порядок образования юридических лиц, который различается, естественно, в зависимости от того, являются ли они коммерческими или некоммерческими организациями (последнее в определенных случаях теоретически и практически возможно), и от формы, в которой создано юридическое лицо.

В России в настоящее время отмечается противоречивый спрос на профессию юриста в сфере экономики. Особенно он проявляется там, где экономика переживает бурный процесс перемен. Существует большая потребность в юристах, включая лиц с незаконченным образованием, для выполнения юридической и просто управленческой работы (организация рекламы, поиск потребителей, решение различного рода кадровых и иных вопросов). Одновременно существует ограниченный, но трудно удовлетворяемый, спрос на высококвалифицированных юристов, которым предлагается высокая зарплата.

Содержание деятельности юристов в сфере экономики. Юристу приходится внедряться в сферу чисто экономических проблем, разрабатывать преддоговорную и договорную документацию, вести поиск и анализ огромного объема нормативных правовых актов, заниматься разработкой организационных, управленческих и иных связей.

Это интересно:  Экстрадиция в уголовном праве, выдача преступника другому государству

Юридические услуги в экономике осуществляются как правило, специализированными юридическими фирмами. Вот типичное предложение юридических услуг: «Агентство юридической помощи рекомендует услуги по регистрации и перерегистрации предприятий любых организационно-правовых форм, некоммерческих организаций. Предоставляются юридические адреса для Вашей фирмы, услуги адвоката. Осуществляется продажа оффшорных предприятий, регистрация фирменных товарных знаков и др.»

Юристы-консультанты отличаются по своему положению и кругу задач от юристов, работающих самостоятельно в рамках так называемых юридических, консалтинговых и иных фирм, основной задачей которых является правовое обслуживание, но которые вполне самостоятельно на основе гражданско-правовых соглашений определяют круг своей деятельности.

Нормативные основы деятельности юристов-консультантов. В настоящее время отсутствуют либо фактически не действуют общие нормативные акты, регламентирующие положение юрисконсультов. Однако их права и обязанности, процедуры их профессиональной деятельности все же определяются нормативно.

По-видимому, в этом плане необходимо учитывать: а) предписания, определяющие статус различных субъектов права (предприятие, предприниматель, некоммерческая организация с учетом характера собственности); б) нормы об управлении предприятием, включая права акционеров; в) нормы публичного и частного права, регламентирующие основания и порядок совершения сделок, делегирования прав (поручений); г) процессуальные и устройственные нормы о правоохранительных органах; д) собственно материальное право и пр.

Важнейшее значение также имеют локальные нормативные акты и ведомственные типовые положения о деятельности юрисконсультов.

Практически должностное положение юриста-консультанта может быть определено локальным нормативным актом, доверенностью либо по меньшей мере трудовым соглашением. В этих документах должны быть установлены лица, имеющие право давать задания, виды решений и действий, подлежащие обязательному согласованию, основные документы и действия юриста-консультанта при поступлении запроса на помощь, либо осуществляемые без запроса, пределы усмотрения, характер регулярно составляемых в различных ситуациях документов, возможность отвлечения в отдельных случаях от выполнения типовых обязанностей. Здесь же должен быть указан орган, осуществляющий деловой надзор за работой юриста, и право юриста на выходы во внешнюю среду.

Содержание деятельности юриста-консультанта и условия труда. Содержание профессиональной деятельности юрисконсульта определяется его функциями на общем уровне и конкретными направлениями обслуживаемой деятельности. По имеющимся наблюдениям, в различных случаях встречается совершенно неодинаковое сочетание собственно профессиональной, высококвалифицированной и технической работы, равно как и сильно различается соотношение между работой с документами и выступлениями в судах (как общих, так и арбитражных).

Во всяком случае юрисконсульты в различных организациях и на предприятиях выполняют следующие виды работ:

— составление устных и письменных справок о правомерности тех или иных планируемых действий и о возможных с точки зрения права альтернативных вариантах поведения; эти справки могут быть выражены в различной форме, но суть их часто едина — правовая оценка действий и их возможных вариантов;

— разработка устных и письменных (доклады, проекты документов и пр.) предложений о более выгодных вариантах поведения, допускаемых правом и дающих финансовый эффект, выигрыш во времени, в затратах труда (выбор оптимального порядка прохождения таможенной границы, варианта страхования, условий договора и пр.);

— просмотр и изучение правомерности и безопасности части внешней и внутренней документации предприятия, учреждения, организации; при этом суть дела не в формальном визировании документа, а в достижении такого положения, когда этот документ при любой проверке будет признан соответствующим закону и не противоречащим иным документам фирмы;

— изучение материалов (газетные сообщения, претензии, заявления, протесты, исковые и неисковые требования и пр.), в которых могут содержаться данные об угрозе обслуживаемой деятельности, ее неправомерности и возможном предъявлении различных претензий к организации;

— ведение различных переговоров, связанных с заключением договоров, различными претензиями и пр.;

— выступления в судах, ведение дел в организациях и пр.

Все это требует осуществления определенных организационно-управленческих действий. К ним могут относиться: упорядочение и ведение документации, кодификация нормативных актов, планирование собственного рабочего времени, разделение должностных обязанностей между несколькими работниками.

Напряженность труда зависит от организации и объема работы. Многие полагают, что она ниже напряженности труда судьи, прокурора. Но при небольшом объеме деятельности организация может отказаться от собственного работника и перейти на абонентное обслуживание или разовые услуги. Поэтому так или иначе труд юрисконсульта остается напряженным и становится все более ответственным. Юрисконсульт своими действиями может укрепить либо ослабить позиции клиента, предупредить финансовые и иные потери или вызвать их.

Условия труда юрисконсульта также различны. Общий негативный фактор, как правило, — неполнота нормативной информации, находящейся в его распоряжении.

Адвокаты

Организационно-правовые основы деятельности адвокатов. 31 мая 2002 г. был принят Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Действующий порядок доступа к адвокатской деятельности. Статус адвоката могут приобрести лица, отвечающие требованиям, определенным законодательством об адвокатуре, после (и на основе) сдачи квалификационных экзаменов.

По действующему законодательству Российской Федерации, обязательными требованиями являются: высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо прохождение стажировки в адвокатском образовании.

Реальный доступ к адвокатской профессии так или иначе все же определяется политикой данной коллегии. Доступ к профессии адвоката стал шире, но не оказался автоматическим. Вместе с тем должны быть созданы условия для более жесткой конкуренции между адвокатами и расширения доступа в адвокатуру при хорошей подготовленности к адвокатскому труду.

Условия адвокатского труда очень разнообразны. Адвокаты трудятся в так называемых юридических образованиях, формами которых могут быть: 1) адвокатский кабинет; 2) коллегия адвокатов; 3) адвокатское бюро; 4) юридическая консультация. Чаще всего труд адвоката осуществляется в рамках коллегий адвокатов, которые обеспечивают каждому адвокату и группе адвокатов для адвокатской деятельности рабочие места. С точки зрения собственно профессиональной деятельности следует обратить внимание на такие ее особенности:

— адвокат в принципе работает от своего имени и по весьма широкому кругу вопросов, хотя он и может не принимать на себя ведение некоторых дел;

— адвокат обязан консультировать посетителей в приемные часы;

— адвокат обязан оказывать бесплатную юридическую помощь либо вести уголовные дела по назначению, когда его деятельность оплачивается государством в установленных размерах.

Содержание труда адвоката. Основным содержанием труда адвоката независимо от его специализации является оказание правовой помощи. Она может оказываться на длящейся основе юридическому лицу или, что бывает редко, физическому лицу, и по разовым соглашениям — как физическим, так и юридическим лицам. Формы и методы оказания правовой помощи чрезвычайно разнообразны. Адвокаты по соответствующему уполномочию представляют интересы граждан и юридических лиц в судебных процессах, осуществляют поиск нормативных актов и разъясняют их содержание, дают предварительную либо последующую юридическую оценку различных фактов и ситуаций, оказывают помощь в составлении документов, заявлений, жалоб.

Наряду с этим возникли новые формы работы, прежде всего в сфере экономики. К ним относятся: разработка учредительных документов и регистрация юридических лиц, правовое сопровождение лицензирования, сделок с недвижимостью, оказание других услуг.

Так, одна из Коллегий адвокатов объявляет, что она, в частности, проводит экономико-правовой анализ использования правовых средств в деятельности предприятий и учреждений, осуществляет юридическое сопровождение аудита и правовой анализ его результатов, предлагает апробированную методику проверки надежности и платежеспособности контрагентов и клиентуры, оказывает помощь в вопросах возвращения долгов, оценивает правомерность предпринимательской деятельности и т.п. Разумеется, правовая помощь и целый ряд услуг такого рода нуждаются в дополнительной юридической проработке.

Адвокатской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, установленном Федеральным законом, физическим и юридическим лицам (далее — доверители) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую степень по юридической специальности. Указанное лицо также должно иметь стаж работы по юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании в сроки, установленные настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

У лиц, высшее юридическое образование которых является впервые полученным высшим образованием, стаж работы по юридической специальности исчисляется не ранее чем с момента его получения.(абзац введен Федеральным законом от 20.12.2004 N 163-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности лица:

1) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее — квалификационная комиссия) после сдачи лицом, претендующим на приобретение статуса адвоката (далее также — претендент), квалификационного экзамена.

(в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

В стаж работы по юридической специальности, необходимой для приобретения статуса адвоката, включается работа:

1) в качестве судьи;

2) на требующих высшего юридического образования государственных должностях в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органах;

3) на требовавших высшего юридического образования должностях в существовавших до принятия действующей Конституции Российской Федерации государственных органах СССР, РСФСР и Российской Федерации, находившихся на территории Российской Федерации;

4) на требующих высшего юридического образования муниципальных должностях;

5) на требующих высшего юридического образования должностях в органах Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;

6) на требующих высшего юридического образования должностях в юридических службах организаций;

7) на требующих высшего юридического образования должностях в научно-исследовательских учреждениях;

8) в качестве преподавателя юридических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и научных организациях;

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)

9) в качестве адвоката;

10) в качестве помощника адвоката;

11) в качестве нотариуса.

Адвокатская деятельность не является предпринимательской.

Не является адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая:

работниками юридических служб юридических лиц (далее — организации), а также работниками органов государственной власти и органов местного самоуправления;

участниками и работниками организаций, оказывающих юридические услуги, а также индивидуальными предпринимателями;

Это интересно:  Соединение уголовных дел: ст. 153 УПК РФ

нотариусами, патентными поверенными, за исключением случаев, когда в качестве патентного поверенного выступает адвокат, либо другими лицами, которые законом специально уполномочены на ведение своей профессиональной деятельности.

Адвокатом является лицо, получившее в установленном настоящим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам. Адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.

Адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой в качестве руководителя адвокатского образования, а также с работой на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации (далее также — адвокатская палата), Федеральной палате адвокатов Российской Федерации (далее также — Федеральная палата адвокатов), общероссийских и международных общественных объединениях адвокатов.

(п. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

Оказывая юридическую помощь, адвокат:

1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной форме;

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;

3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве;

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном судопроизводстве;

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения конфликтов;

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;

8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено законодательством иностранных государств, уставными документами международных судебных органов и иных международных организаций или международными договорами Российской Федерации;

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении уголовного наказания;

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях.

Адвокат вправе оказывать иную юридическую помощь, не запрещенную федеральным законом.

Преступления в сфере экономической деятельности

Защита адвокатом интересов обвиняемого в совершении преступлений в сфере экономической деятельности на стадии предварительного следствия и в суде. Экономические преступления в Москве и Московской области.

Преступления в сфере экономической деятельности — институт Особенной части российского уголовного законодательства, предусмотренный гл. 22 УК РФ. Данный институт относится к субинституту Преступления в сфере экономики.

Принято выделять четыре группы преступлений в сфере экономики:

еще ищут: экономические преступления, адвокат по экономическим преступлениям, преступление в экономической сфере

1. Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности:
2. Преступления в денежно-кредитной сфере:
3. Преступления в сфере финансовой деятельности государства:

контрабанда (ст. 188 УК РФ); незаконный экспорта или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы, при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ);

4. Налоговые преступления:

Таким образом, в Уголовном кодексе Российской Федерации группу преступлений в сфере экономической деятельности составляют наиболее сложные по конструкции составы уголовно наказуемых деяний. Практически все диспозиции статей, их точное определение, содержатся в различных законодательных и нормативно-правовых актах, в том числе в других отраслях права: гражданского, трудового, банковского, налогового и иных.

Поэтому роль адвоката в процессе по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и проведения предварительного следствия, по уголовным делам данной категории очень велика, так как помимо знаний уголовного права и процесса требуется правовая эрудиция в других отраслях права.

Квалификация адвоката участвующего в защите в процессах об экономическом преступлении

Участие адвоката по уголовным делам в категории экономических преступлений требует большого правового кругозора и опыта работы. Правовая сложность каждого из вышеуказанных составов преступления показывает, насколько важна помощь адвоката при обвинении лица в совершении преступления в сфере экономической деятельности, как на стадии предварительного следствия, так и в судебном процессе.

На первоначальной стадии (предварительном следствии) в деле об экономическом преступлении, с участием адвоката, очень важно не только точно определить фактические обстоятельства дела, где каждая деталь имеет важное значение: определения виновности / невиновности лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, но и юридически грамотно определить направленность умысла лица привлеченного к уголовной ответственности за экономичесткое преступление.

Участие адвоката в делах о преступлениях в сфере экономической деятельности на стадии предварительного следствия:

  • — Обеспечить соблюдение процессуальных прав лица обвиняемого (подозреваемого) в совершении одного из вышеуказанных преступлений, обеспечить законность методов ведения предварительного следствия ;
  • — При избрании в отношении обвиняемого (подозреваемого) одной из предусмотренных нормами уголовно-процессуального законодательства мер пресечения обеспечить, с учетом обстоятельств, дела избрание органами предварительного следствия, а в случаях указанных в законе судом, наиболее мягкой меры пресечения;
  • — Разъяснение подозреваемому (обвиняемому) норм действующего законодательства (гражданского, банковского и т. д.), нарушение которого послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
  • — Формирование совместно с лицом привлеченным к уголовной ответственности юридически грамотной и обоснованной позиции по предъявленному обвинению, позволяющую исключить (смягчить) предусмотренную законом ответственность.
  • — В соответствии с полномочиями адвоката (ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Федерации») собрать сведения, справки, характеристики и иные документы, собрать и представлять органам предварительного следствия предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными иными доказательствами по делу в порядке установленном уголовно-процессуальным законодательством, привлечь специалистов для разъяснения вопросов связанных с расследованием дела, и т.д.

Важное значение, при расследовании дел о преступления в сфере экономической деятельности, имеет участие адвоката при ознакомлении с постановлением следователя о назначении судебных экспертиз (бухгалтерских, технических, патентных и т. д.), с целью формулирования перед экспертом дополнительных вопросов, которые могут не быть поставлены органами предварительного следствия… Участие адвоката при назначении экспертиз с одной стороны позволит поставить экспертам вопросы в интересах подзащитного, а с другой стороны установить в ходе следствия факты не назначения тех или иных экспертиз, которые могли бы доказать невиновность обвиняемого, в дальнейшем ходатайствовать о назначении нужных для установления фактических обстоятельств дела экспертиз.

Важна роль адвоката и при правовой оценке процессуальных действий органов предварительного следствия. При этом адвокат может (и должен) в случае установления процессуальных нарушений ходатайствовать о признании тех или иных доказательств добытых с нарушением норм УПК РФ — недопустимыми доказательствами (ст. 75УПК РФ)

Адвокат также может обжаловать действия органов предварительного следствия в порядке ст. 125 УПК РФ.

Участие адвоката в деле об экономическом преступлении также важно и при выполнении такого следственного действия, как ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, в ходе которого (имея полную информацию о доказательствах добытых органами следствия, заявляются процессуально значимые ходатайства, которые могут быть учтены прокурором при утверждении / не утверждении обвинительного заключения).

Участие адвоката в судебном процессе в делах о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Все те вопросы, которые по каким-либо причинам не были поставлены или разрешены в стадии предварительного следствия могут быть вновь поставлены при рассмотрении дела судом (в стадии судебного следствия) по существу.

Адвокат в данной стадии процесса впервые получает возможность вместе с обвиняемым допросить свидетелей обвинения. От тактики проведенного допроса и оценки данных свидетелем показаний (показания свидетелей данные ими в суде зачастую отличаются от показаний данных ими следователю), может зависеть доказательство вины подсудимого в инкриминируемом ему преступлении. Тактика допроса свидетелей в процессах квалифицирующихся как экономическое преступление, разрабатывается адвокатом как самостоятельно, так и при активном участии лица обвиняемого в совершении преступления в сфере экономической деятельности.

Без участия адвоката такие допросы в процессах по обвинению в совершении преступлений в сфере экономической деятельности бывают как правило не полными или носят обвинительный уклон, т.к подсудимому, без защитника, сложно противостоять позиции обвинения (прокурора).

Ходатайствовать о признании (при наличии к тому оснований) тех или иных доказательств недопустимыми .

Ходатайствовать о вызове и допросе свидетелей защиты (включая соответствующих специалистов) по делу (или обеспечить их явку в суд) о преступлениях в сфере экономической деятельности ..

Ходатайствовать о назначении и проведении, как новых (ранее не проводимых) так и дополнительных или повторных экспертиз.

Выступления адвоката в прениях сторон в делах о преступлениях в сфере экономической деятельности . одна из важнейших частей процесса, когда адвокат учетом исследованных в ходе судебного следствия доказательств, опираясь на материалы дела, Постановления Пленумов Верховного Суда РФ по данной категории дел, судебную практику, включая практику Европейского Суда по правам человека, данные о личности подсудимого, дает оценку добытым доказательствам. Качество выступления адвоката в прениях сторон может повлиять на непризнание лица виновным в инкриминируемом ему деянии, на квалификацию (в случае доказанности вины) действий подсудимого, и на меру назначенного ему наказания.

Все изложенное выше это только общий абрис (контур) работы адвоката по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Квалифицированная защита адвокатом в делах о преступлениях в сфере экономической деятельности.

Адвокат Смирнов Андрей Михайлович имеет широкую практику, опыт и квалификацию по защите обвиненных в преступлениях в сфере экономической деятельности и успешно осуществляет их защиту в Москве и Московской области.

Статья написана по материалам сайтов: cyberleninka.ru, barrister-mka.ru, helpiks.org, advokat-smirnov.ru.

»


Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector