+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Звонок бесплатный!

Фальшивомонетничество в России: наказание, статья, методика расследования, технология

Фальшивомонетничество является преступлением с многовековой историей. Мировой и российский опыт борьбы с фальшивомонетничеством показывает, что это преступление остаётся неизменным компонентом экономической преступности, независимо от общественно-политического и экономического устройства государства. Несмотря на неизменность социальной сути этого преступления, понятие фальшивомонетничества и степень ответственности за него изменчивы. Это обусловлено тем, что понятие фальшивомонетничества тесно связано с развитием денег и денежного обращения и ответственность за данное преступление зависит от уровня цивилизации и развития юридической науки. Бессчастный С.А., Косарев А.В. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству РФ. — Ростов-н/Д., 2003. — С. 10.

Теория денег выделяет домонетную форму денег как исторический первый этап их возникновения. Первыми формами денег в качестве всеобщего средства обмена, с помощью которого на рынке можно было сравнить стоимость своего и желаемого товара, были товары повседневного обихода, скот, раковины, плоды и другие вещи. Подделка денег в этих условиях исключалась, хотя обман при взвешивании либо совершение других операций по обману уже применялись.

В последующем роль эквивалента товара закрепилась за драгоценными металлами, которые сначала обращались в виде слитков, проволоки и колец при каждой сделке взвешивались и измерялись. В этот период также имели место попытки фальсификации средств платежа. В законах Ману (Индия 1 в. до н. э.) смертной казни путём разрезания бритвами подлежал золотых дел мастер, виновный в фальсификации золота посредством ведения в него посторонних примесей.

Из функции денег как средства обращения постепенно возникает их монетная форма. Монеты чеканили крупные феодалы и отдельные города, позднее это право перешло в руки централизованной власти государства. Подделка первых монет не заставила себя долго ждать, поскольку в этот период номинальная и реальная стоимость денежных единиц совпадают. Новый этап в развитии фальшивомонетчества и оценки этого деяния уголовным законодательством наступает в период утверждения государственной монополии на чеканку денег. Витвицкая, С.С., Сергеев, В.А. История регламентации уголовной ответственности за фальшивомонетничество // Организованная преступность: проблемы и пути решения. Сборник научных трудов. — Ростов-н/Д, 2003. — С. 21.

Законодательством Римской империи (Законы Констанция и Юлиана, а затем Валентина, Феодосия и Аркадия, 4 в н. э.) совпадающим с периодом укрепления монополии императорской власти на чеканку монет, фальшивомонетчество стало рассматриваться как государственное преступление и наказываться смертной казнью посредством сожжения. Считалось, что, подделывая монету, преступник посягает на изображенный на ней «священный лик» Цезаря.

В российском законодательстве уголовная ответственность за фальшивомонетничество как самостоятельное преступление введена Указом царя Алексея Михайловича 1687г. о так называемых «денежных ворах». Фальшивомонетничество рассматривалось, с одной стороны, как подлог и обман, а с другой — как нарушение прибыльной регалии государства, получающего пошлину в пользу казны от переделки серебра на монеты. Наказанием было заливание в горло расплавленного металла. Жестоко преследовалось фальшивомонетчество и по Уложению 1649 г. Там же. — С. 22.

История знает немало различных примеров использования фальшивомонетничества в качестве орудия внешней политики. В начале 17 века, во время войны с Россией, Польша а затем и Швеция, воспользовавшись обстановкой Смутного времени, чеканили поддельные русские монеты. Заряев В.А. Фальшивомонетничество как разновидность экономических преступлений: исторический аспект // Вестник Воронежского института МВД России. №2 (11). — Воронеж, 2002. — С. 23.

Фальшивомонетничество нередко использовалось как орудие экономической диверсии. Во время Французской революции 18 в. эмигранты-роялисты на специально оборудованных фабриках в Англии и Швейцарии изготовляли суррогатные ассигнации по образцу бумажных денег Парижского Конвента.

Возможность замещения функции благородных металлов как средства обращения, находит, в конце концов, своё окончательное проявление в бумажных деньгах. Первенство их выпуска принадлежит Китаю, но только современная цивилизация широко применила такую форму денег. Английский банк, учреждённый в 1694г. на основе кредитных отношений с правительством, получил право выпуска особых кредитных денег- банкнот, вначале являвшихся лишь ценными бумагами. Затем они стали функционировать наряду с монетами. В полном смысле они становятся деньгами тогда, когда прекращается их обмен на золото, и они функционируют как средство обращения вследствие принудительного курса установленного для них законом.

С выпуском бумажных денег возникла новая разновидность фальшивомонетничества, появились и стали совершенствоваться меры борьбы с их подделкой.

Как отмечает С.И. Мигель, манифестом Екатерины 2 от 29 декабря 1768 года в России введены в обращение бумажные деньги, сначала в Петербурге и Москве. В документе отмечалось, что от состояния денежного обращения «зависят благосостояние народа и цветущее состояние торговли». Первоначально бумажные деньги не имели собственной стоимости и представляли собой лишь знаки заменяющие в обращении фиксированное количество металлической монеты. В Петербурге и Москве учреждались банки для размена ассигнаций, которые должны были иметь хождение наравне с металлической монетой. С 1769 по 1786 год ассигнации выпускались достоинством в 100, 75, 50, 25 рублей. Однако сразу после эмиссии появились подделки, особенно подделывались 25 рублёвые ассигнации, они путём подтирания цифры 2 заменялись на цифру 7 и получалась ассигнация достоинством 75 рублей. Указом Екатерины 2 в 1771 г. повелевалось изъять из обращения ассигнации 75 рублёвого достоинства и впредь их не выпускать. Простота исполнения ассигнаций первого образца облегчала их подделку. Однако распространённость фальшивых бумажных денег была небольшой. За пять с половиной лет было выявлено 276 поддельных ассигнаций. Общая сумма подделок едва достигла 200 тысяч при эмиссии более 5 миллионов рублей. Кусрашвили Г.И., Потудинский В.П. Исторические аспекты возникновения денег и развития фальшивомонетничества // Труды юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета. Сборник научных трудов. Вып. 14. — Ставрополь, 2006. — С. 202.

Юридическая наука того времени точно определила степень опасности рассматриваемого преступления. Авторы проекта Уголовного Уложения 1903г. писали «Введение на денежный рынок поддельных денежных знаков, в особенности при трудности распознания их от настоящих, подрывает доверие вообще к денежным знакам, обращающимся на рынке, колеблет стойкость и разнообразность сделок, совершаемых посредством денег как орудия мены, увеличивает процент риска в предприятиях и т.д.».

Таким образом, видно, что фальшивомонетничество как специфический вид преступления возникло достаточно давно, подрывая экономику различных государств.

Первый в советской России Уголовный кодекс 1922 г. отнес фальшивомонетничество к преступлениям, особо опасным для порядка управления, причём ст. 85 УК РСФСР, указывающая на признаки этого преступления, рассматривала его в качестве квалифицирующего признака подделки документов. В дальнейшем ст. 85 УК РСФСР в части ответственности за подделку денежных знаков дважды (в 1923 и 1924гг.) уточнялась в направлении усиления ответственности за это преступление и более чёткого разграничения фальшивомонетничества от других видов подделки документов. Максимова И.Е. Развитие законодательства об ответственности за фальшивомонетничество в советской и постсоветской России // Преступность как она есть и направления антикриминальной политики. — М., 2004. — С. 161.

УК РСФСР 1926г. в ст. 58-9 полностью воспроизвёл эту квалификацию. Общегосударственная опасность подделки денег четко проявилась в установлении ответственности за него законами СССР, которые затем включались в Уголовные кодексы союзных республик, в том числе УК РСФСР.

В 1927 году ЦИК СССР было принято «Положения о преступлениях государственных», которым устанавливалась уголовная ответственность за фальшивомонетничество как за государственное преступление. Статья 22 этого Положения предусматривала в своей первой части строгое наказание за подделку или сбыт в виде промысла поддельной металлической монеты, государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка СССР, государственных ценных бумаг, поддельной иностранной валюты. Новая редакция восполнила пробелы прежнего законодательства.

Во-первых, за сбыт поддельных денежных знаков и ценных бумаг устанавливалась ответственность, как за самостоятельные преступления. Ранее сбыт фальшивок не самим подделывателем, а другими лицами мог рассматриваться лишь в качестве соучастия в их подделке.

Во-вторых, включено прямое указание о наказуемости подделки иностранной валюты.

Способы изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг вследствие особенностей экономического и политического устройства общества претерпели изменения. Основные источники фальшивых рублей находились на территории других стран. Фальшивые деньги средств борьбы против Советского Союза использовали Германия и Япония.

В годы Великой Отечественной войны сделки купли-продажи часто совершались в форме прямого товарообмена. Роль денег была ослаблена. Это привело к снижению уровня фальшивомонетничества.

После войны активизировались механизмы денежного обращения, сфера действия денег расширилась, увеличивая спрос на них как средство платежа. Это повлекло рост подделки денег.

Расследование фальшивомонетничества

Криминалистическая характеристика преступления.Под собирательным термином «фальшивомонетничество» понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Цен­трального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бу­маг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ). С точки зрения методики рас­следования к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платеж­ных документов (ст. 187 УК РФ).

Это интересно:  Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть: статья, наказание

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере эко­номической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную сис­тему страны, наносит ущерб экономике иэкономическим связям как внут­ри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их сущест­венном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, ис­ключающим массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошен­ничество 1 .

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, по­стоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опас­ности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассмат­ривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость организации, распре­деление ролевых функций между участниками.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг требует определенных навыков и квалификации. До широкого распростра­нения современной совершенной копировальной и множительной техники преступник должен был владеть профессиями, которые сейчас требуются реже: гравера, художника, цинкографа идр. В отдельных случаях фальши­вомонетчики в целях овладения необходимыми практическими навыками поступали на работу в полиграфическое предприятие.

Самым распространенным способом изготовления фальшивых денег или ценных бумаг служит использование цветных копировальных устройств, иной множительной техники. Более совершенными являются полиграфиче­ские способы путем получения оттиска с печатной формы. Печатной фор­мой может служить клише, изготовленное граверным или фотомеханиче­ским способом; оно может быть использовано для изготовления фальшивок высокой или глубокой печатью. Самый несовершенный способ — рисова­ние; оно чаще используется при частичной подделке путем дорисовки ну­лей, т. е. увеличения номинала денежного билета или ценной бумаги.

Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг.

1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1996. С. 465.

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драгоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления — гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальши­вые монеты покрываются слоем золота или серебра.

В последние годы число данных преступлений заметно возросло. Этому способствуют рост находящейся в обороте денежной массы, в том числе валюты зарубежных стран; доступность материалов и инструментов, ис­пользуемых для фальшивомонетничества; широкое распространение совер­шенных многоцветных копировальных устройств с программным управле­нием. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Фальшивомонетничество приобретает транснациональный характер, не­редко поддельные купюры изготавливаются в одной стране, а сбываются в других; организованные преступные сообщества занимаются фальшивомо­нетничеством наряду с наркобизнесом и торговлей «живым товаром». Все это требует организации оптимального взаимодействия правоохранитель­ных органов разных стран и участия Интерпола на основе и в соответствии с Женевской конвенцией 1929 г. о борьбе с подделкой денежных знаков, к которой наша страна присоединилась в 1931 г.

Учитывая сказанное, элементами предмета доказывания по рассматри­ваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:

имел ли место факт изготовления в целях сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

из каких источников преступники получали необходимые материалы;

кем и каким образом осуществлялся сбыт;

имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждо­го из них;

какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, пре­ступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубе­жом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из чис­ла сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они на­ходятся;

какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Планирование расследования и первоначальные следственные действия.Содержание и очередность планируемых следственных действий и опера­тивно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуж­дению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следо­вателю становится известно из оперативных данных, полученных в резуль­тате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2) задержание фальшивомонетчика с поличным;

§ 4. Расследование фальшивомонетничества 739

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известно из ориентиро­вок Интерпола.

В первом случае возможно составление развернутого плана расследова­ния, предусматривающего задержание преступников с поличным; обы­ски — личный, жилища, рабочего места, у связей; допросы и очные ставки задержанных; задержание и допрос соучастников; судебные экспертизы.

Во втором — личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задер­жание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

В третьем случае сначала проводятся оперативно-розыскные мероприя­тия и при выявлении виновных следователь действует по первому вариан­ту. В четвертом возможны различные варианты действий: если в сообще­нии Интерпола речь идет о конкретных лицах, задержанных за рубежом, целью оперативно-розыскных мероприятий может быть выявление их свя­зей, а затем уже начинается расследование их преступной деятельности. Если же Интерпол сообщает о выявлении фальшивок и существующих предположениях, что их источник находится в России, до возбуждения уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску этого источника, а затем уже следователь действует по первому варианту.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает при сбыте фальшивок, осуществляется, если оно готовится заранее, в при­сутствии понятых. Затем следует личный обыск и немедленный допрос за­держанного. Если сбытчик задержан посторонними лицами, прибывшие по вызову сотрудники милиции производят личный обыск, хотя он может оказаться и безрезультатным: задержанный успевает избавиться от улик.

Допрос задержанного служит средством выяснения:

личности задержанного и его местожительства, работы;

кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги;

каким способом они изготовлены;

место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте;

источник получения необходимых материалов для изготовления фаль­шивок;

места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг;

кто является соучастником преступления.

Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Рос­сию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды пре­ступной деятельности.

Обыск следует производить в квартире и нежилых постройках задержан­ного, иногда на его рабочем месте, у родственников и иных, связанных с ним лиц. Может потребоваться и обыск участка местности, где хранились бумаги и иные необходимые материалы.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска слу­жат инструменты, материалы, копировальная техника, готовые или не за­конченные изготовлением фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или образцы.

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

При полиграфических способах подделки ищут клише на колодках или без них, граверные инструменты, кислоты для протравки клише, медные или цинковые пластины для клише, нумераторы, литеры типографских шрифтов, краски и т. п.

Во всех случаях следует искать бумагу в листах или нарезанную по раз­мерам денежных знаков или ценных бумаг, обрезки бумаги, приспособле­ния для ее резки, ценные бумаги, из которых вырезаны отдельные знаки или фрагменты.

Задержание соучастников осуществляется сформированной оператив­ной группой, которая сразу же после этого проводит по поручению следо­вателя необходимые обыски, доставляет задержанных к следователю.

Особенности последующих действийопределяются информацией, полу­ченной на начальном этапе расследования.

Осмотр, особенно вещественных доказательств, играет по этим делам важную роль.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, исполь­зовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которо­го устанавливаются:

характер и назначение изъятых предметов;

индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения;

признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться вы­явить объективные данные, на основании которых можно ответить на сле­дующие вопросы:

1) является ли осматриваемая площадь местом совершения преступле­ния и что позволяет это утверждать;

2) доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних;

3) что свидетельствует о способе совершения преступления.
Экспертизы. Наиболее часто назначается технико-криминалистическая

экспертиза документов. Она решает следующие вопросы:

1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фаль­шивыми и если да, то каким способом они изготовлены;

2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на ис­следование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, от­ливки;

Это интересно:  Какое наказание за угон машины

3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами;

4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бу­магах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом;

5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование;

6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денеж­ных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, исполь­зуемых при производстве денег и ценных бумаг.

§ 4. Расследование фальшивомонетничества

Если исследуются подделки, исполненные рисованием, то экспертиза может установить, одним ли субъектом выполнена подделка, а иногда и кем конкретно.

Иногда перед экспертом ставится вопрос, не поступал ли ранее на ис­следование фальшивый денежный знак, изготовленный тем же способом. Вопрос выясняется путем проверки по картотеке поддельных бумажных денежных знаков, которая ведется в ЭКЦ МВД России. Там же можно по­лучить информацию о том, не проходило ли подозреваемое лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством (ИПС «Старт» и др.).

Следственный эксперимент. Известны случаи, когда один из преступни­ков берет на себя всю вину и утверждает, что он лично не только сбывал, но и изготавливал фальшивые деньги или подделывал ценные бумаги. Ложные утверждения подозреваемого или обвиняемого опровергаются с помощью следственного эксперимента: ему предлагают воспроизвести весь процесс подделки или отдельный его этап.

С помощью следственного эксперимента можно установить, каким спо­собом совершена подделка, изучить новый способ.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по данной категории уголов­ных дел обычно выступают:

а) лица, у которых преступники приобрели (арендовали) те или иные
инструменты, материалы, аппаратуру для своей преступной деятельности;

б) лица, которым сбывались фальшивые денежные знаки;

в) очевидцы сбыта фальшивых денежных знаков или участники задер­
жания сбытчика;

г) банковские сотрудники или должностные лица иных учреждений и
организаций, которым предъявлялись поддельные ценные бумаги;

д) соседи, родственники, знакомые обвиняемых, могущие сообщить
сведения об их образе жизни и связях.

Предъявление для опознания. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допро­са следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализиро­вать.

В заключение — несколько замечаний, непосредственно не связанных с методикой расследования этих дел, но имеющих отношение к борьбе с фальшивомонетничеством.

Следователь должен ознакомиться с имеющимися архивными уголов­ными делами, в которых содержатся данные о том, что обвиняемый в ка­кой-то степени был причастен к тем преступлениям. Материалы этих дел могут способствовать изобличению подозреваемого, дать информацию о его связях или характеризовать его личность.

При расследовании дел о фальшивомонетничестве следует иметь в виду и то обстоятельство, что еще на протяжении длительного времени после ареста и изобличения преступников в обращении могут находиться изго­товленные ими фальшивые деньги. Поэтому наряду со следственными дей­ствиями нужно ориентировать оперативные службы органов внутренних дел на выявление и изъятие из обращения фальшивых денег. Отдельные их держатели могут быть выявлены и в ходе расследования.

Необходимо также наблюдать за лицами, отбывающими наказание за фальшивомонетничество, интересоваться их связями, поскольку практике известны случаи, когда такие осужденные пытаются продолжать свою пре-

Глава 48. Преступления в сфере экономической деятельности

ступную деятельность даже в местах лишения свободы или же стремятся поддерживать связь с соучастниками.

В качестве мер пресечения и предупреждения фальшивомонетничества следует практиковать детальный инструктаж кассиров и иных лиц, имею­щих дело с оборотом денег и ценных бумаг, о способах их подделки и вы­явления фальшивок, а также разъяснять им, как следует задержать сбытчи­ка фальшивок. Важным представляется систематическая проверка состоя­ния сигнализации, связывающей кредитно-финансовые учреждения с органами милиции.

37.1.218.108 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Описание понятия и примеры из судебной практики по фальшивомонетничеству

Одним из факторов, влияющих на стабильность экономики любой страны мира, является обеспечение бумажных денег золотым запасом. Вброс фальшивых банкнот в денежный оборот существенно подрывает стабильность экономики. Именно поэтому производство, хранение, транспортировка и продажа фальшивых денег является уголовно наказуемым преступлением.

Статья за фальшивомонетчество

Фальшивомонетчество – это процесс, который подразделяется на несколько составляющих:

  • производство монет, купюр, ценных бумаг с целью их реализации;
  • хранение и перевоз подделанных платежных средств;
  • сбыт произведенных фальшивок.

Данное преступление рассматривается УК РФ в статье 186 .

Стоит отметить, что если подделка денег осуществляется не с целью введения их в оборот, а с намерением ввести в заблуждение ограниченное количество граждан, то такое преступление классифицируется как мошенничество. Кстати, о том, куда сообщить о мошенничестве — читайте здесь https://lexconsult.online/7342-v-kakie-instantsii-obrashhatsya-po-faktu-moshennichestva

Состав преступления

Особенностью расследования фальшивомонетчества является длительность и скрупулезность проводимых следственных мероприятий. Дело в том, что пока фальшивая купюра попадает в поле зрения правоохранительных органов, проходит довольно много времени и банкнота успевает побывать в руках тысяч людей, что затрудняет выявить источник вброса фальшивок. Поэтому зачастую мероприятия по пресечению хождения подделанных денег сводятся к их изъятию и уничтожению.

Разберем фальшивомонетчество с точки зрения юриспруденции.

Объект преступления

  • поддельная банкнота в национальной или иностранной валюте,
  • металлическая монета,
  • ценные бумаги, выпущенные российским или иностранным государством.

Стоит отметить, что купюры, монеты и ценные бумаги, выведенные из обращения, и лотерейные билеты не являются объектом преступления по 186 статье . Подделка указанных предметов классифицируется в зависимости от цели их изготовления. Чаще всего это деяние определяется как мошенничество.

Объективная сторона преступления

  • изготовление,
  • хранение,
  • транспортировка,
  • сбыт денежных средств и ценных бумаг.

Состав преступления

Это полная или частичная подделка купюр, монет и бумаг. Частичная подделка подразумевает изменение номинала или реквизитов указанных объектов.

Субъективная сторона

Субъективная сторона преступления характеризуется наличием прямого умысла и имеет основной признак – цель сбыть фальсификат. То есть лицо, совершающее деяние по производству, хранению, перевозке или сбыту осознает, что деньги или бумаги являются фальшивыми, но все равно стремится их сбыть.

Преступление считается совершенным уже при наличии факта изготовления фальшивок, их хранения или транспортировки. Это усеченный состав преступления, т. е. выгода, планируемая при совершении данного деяния, может еще не наступить, но преступление уже считается совершенным.

Меры ответственности

Рассмотрим меры наказания, предусмотренные УК РФ для фальшивомонетчиков.

Фальшивомонетничество: статья, наказание, срок

Фальшивомонетничество – очень древнее преступное ремесло. Как только в государстве появляются новые виды банкнот, монет или ценных бумаг, мошенники пытаются наладить их изготовление и сбыт, преследуя при этом корыстные цели.

В Уголовном кодексе России определяет фальшивомонетничество статья 186, в которой указывается наказание, грозящее гражданам, изготовляющим, хранящим, перевозящим фальшивые деньги или иные бумаги, имеющие номинальную стоимость, либо занимающимся их сбытом.

Объект фальшивомонетничества

В качестве такого объекта рассматривают отношения в обществе, которые складываются в кредитно-денежной сфере нашей страны либо иных стран, когда речь идет об изготовлении фальшивых иностранных денег. Любые деньги эмиссируются только специализированной государственной организацией. Это право защищено законом.

Фальшивомонетничество, как и любое другое преступление, необходимо квалифицировать. Для этого очень важно то, что именно в данном случае выступает предметом злодеяния. Это могут быть:

  • билеты Центробанка РФ;
  • монеты из металла;
  • бумаги, имеющие ценность в госвалюте РФ;
  • иностранные деньги;
  • бумаги, имеющие ценность в валюте других стран.

Любая из вышеупомянутых ценностей может быть подделана. Это и является сутью процесса фальшивомонетничества. Само понятие «фальшивый» имеет значение «неофициально изготовленный», то есть поддельный. Обычно преступники подделывают именно те деньги, которые на данный момент имеют обиход и которыми можно без труда оперировать. При этом соблюдается абсолютное внешнее соответствие. Тонкая качественная подделка – преступление криминальное.

Если же злоумышленники изготавливают деньги, которых уже нет в обиходе, либо те, которыми интересуются коллекционеры, данное злодеяние считается мошенничеством. Так же будет квалифицироваться и то нарушение, когда мошенник будет пытаться сбыть очень грубую подделку, которую сможет заметить обычный человек.

Формы фальшивомонетничества

Данное преступление может быть совершено в таких формах:

  • деньги производятся с целью последующего сбыта;
  • ценные бумаги и монеты хранятся и перевозятся целью последующего сбыта
  • непосредственный сбыт фальшивых денежных ценностей.

Мошенники также могут производить деньги, которые поддельны только частично. А именно, при обследовании были обнаружены:

  • поддельный номер банкноты или облигации;
  • поддельная серия ценной бумаги;
  • измененный номинал банкноты.

После изготовления фальшивок преступники пытаются разными способами их сбыть. Они выпускают их в обиход, производя покупки, разменивая, занимая. Также преступник может предъявить к оплате облигацию или чек.

Срок за фальшивомонетничество

Стоит заметить, что отвечать за преступление, которое квалифицировано как фальшивомонетничество, будут не только люди, которые изготовляли и распространяли поддельные ценности. Виновными могут быть признаны и те граждане, которые знали, что обладают фальшивкой, но пытались сбыть ее под видом подлинных денег.

Это интересно:  Мера наказания за убийство матерью новорожденного ребенка

Как определяет фальшивомонетничество ст. 186 УК РФ? Если гражданин, совершивший данное преступление, совершеннолетний и вменяем, в отношении него предусмотрено уголовное наказание. Изготовление фальшивых денег и монет на большую сумму наказуемо штрафом, достигающим 1,5 миллиона рублей. Если же фальшивки изготовлялись организованно несколькими людьми, ответственность за данное преступление ужесточается.

К примеру, за подделку российской валюты, монет и ценных бумаг, а также иностранных денег, совершенную с целью последующего внедрения фальшивок в обиход, преступник будет лишен свободы на 5-8 лет и уплатит штраф. Сумма взыскания может составить миллион рублей, или будет соответствовать сумме доходов осужденного за пять лет или менее.

Если же преступники длительное время изготовляли фальшивые деньги и бумаги в особо крупных суммах, они будут лишены свободы на 7-12 лет. При этом сумма штрафа останется неизменной. Стоит заметить, что во всех вышеописанных случаях состав преступления подразумевает и хранение поддельных денег и ценностей. Но все-таки суд будет выносить решение, исходя из обстоятельств конкретного случая.

§ 3. РАССЛЕДОВАНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Под фальшивомонетничеством понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст.

Фальшивомонетничество относится к числу опасных преступлений, для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения которого характерен целый ряд особенностей. Фальшивомонетничество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны устойчивость организации и распределение ролевых функций между участниками. Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков требует определенных навыков и квалификации. Нередко преступлению предшествует длительный подготовительный этап, в процессе которого преступник изучает специальную литературу, приобретает определенные навыки, подыскивает соответствующее помещение, оборудование, материалы. Например, получивший широкую известность в СССР в 70-х гг. XX в. Баранов, изготовивший большую партию высококачественных поддельных 25-ти рублевых купюр, потратил 17 лет на подготовку к преступлению. К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денежных знаков является прерогативой мужчин. Женщины в группе фальшивомонетчиков чаще выполняют функции сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья.

В настоящее время наиболее распространенным способом изготовления фальшивых денежных знаков является репрография, т.е. использование цветных копировальных устройств и иной множительной техники. Однако более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы (высокой или глубокой печати). Самый простой способ — рисование, используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т.е. увеличения номинала денежного билета. Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

5) из каких источников преступники получали необходимые материалы;

6) кем и каким образом осуществлялся сбыт;

7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11) какие обстоятельства способствовали совершению преступ- ления 1 .

Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от следственных ситуаций начального этапа расследования.

Наиболее распространены следующие типичные следственные ситуации:

1) в обращении (кассах торговых точек, обменных пунктах валюты и т.п.) обнаружены фальшивые денежные знаки, при этом какие- либо данные об изготовителях фальшивых денежных знаках или их сбытчиках отсутствуют;

2) задержание сбытчика или изготовителя фальшивых денежных знаков с поличным при попытке их реализации;

3) о фактах фальшивомонетничества следователю становится известным в результате оперативно-розыскных мероприятий или из ориентировок Интерпола.

В первой следственной ситуации главное направление расследования сводится к тому, чтобы, изучив обнаруженные фальшивые денежные знаки, установить признаки подделки и выдвинуть розыскные версии о личности изготовителя и возможных участниках преступной группы.

После проведения осмотра фальшивых денег, назначается комплексная криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков. Кроме этого все изъятые фальшивые иностранные банкноты должны направляться в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

При допросе лица, выявившего поддельную купюру, необходимо выяснить у него следующие вопросы: был ли покупатель один или с кем-либо; не отвлекал ли в это время кто-нибудь внимание продавца (кассира); на какую сумму и какие товары приобретались; не пытался ли сбытчик вернуть назад купюру, которая была опознана как фальшивая и т.п.

Собрав в ходе допроса сведения о внешности подозреваемого, необходимо составить его композиционный портрет, проверить по криминалистическим учетам факты выявления сходных по способу изготовления фальшивых купюр, а также лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за фальшивомонетничество. В случае задержания подозреваемого в ходе розыскных мероприятий проводится его опознание.

Во второй следственной ситуации возможна следующая очередность следственных действий: личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, при сбыте фальшивых денег, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. При этом особое внимание необходимо обратить на личный обыск задержанного, обязательно отразив в протоколе: количество, место обнаружения, внешний вид, достоинство купюр, находились ли поддельные и подлинные купюры в разных карманах одежды подозреваемого и т.п. Если сбытчик задержан посторонними лицами, то прибывшие по вызову сотрудники милиции должны произвести наряду с личным обыском и осмотр места происшествия, если задержанный пытался избавиться или избавился от фальшивых денег.

Затем следует провести немедленный допрос и освидетельствование задержанного, обыск по месту его жительства и работы. Кроме того, необходимо допросить также сослуживцев, соседей и знакомых подозреваемого на предмет их осведомленности о противоправной деятельности подозреваемого.

Третья следственная ситуация является наиболее благоприятной для расследования фальшивомонетничества, т.к. в ходе оперативнорозыскных мероприятий могут быть установлены основные участники преступной группы, способ изготовления, место производства и сбыта фальшивых денег и т.п.

Для реализации сведений, полученных оперативно-розыскным путем, проводится одновременное задержание подозреваемых с поличным, их освидетельствование и личный обыск, а также обыски по месту изготовления фальшивых денег, по месту работы и жительства подозреваемых, на дачах, гаражах и т.д., допросы и очные ставки задержанных, задержание и допрос соучастников и судебные экспертизы.

При допросе задержанного выясняется: кем и каким способом изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги; место производства, хранения и сбыта фальшивых денег, а также источник получения необходимых материалов для их изготовления; кто является соучастником преступления и т.д. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализировать.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, фальшивые денежные знаки, бумагу нарезанную по размерам денежных знаков, обрезки бумаги и т.п. При этом все изъятое при обыске подлежит обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются: характер и назначение изъятых предметов; индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения; признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится в целях проверки и уточнения показаний подозреваемого о способе изготовления поддельных денежных знаков путем воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления.

Наиболее часто по делам о фальшивомонетничестве назначается технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков.

Статья написана по материалам сайтов: pravo.bobrodobro.ru, studopedia.ru, lexconsult.online, 100yuristov.com, pravo.studio.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector